Text copied to clipboard!
Titlu
Text copied to clipboard!Investigator în criminalitate financiară
Descriere
Text copied to clipboard!
Căutăm un Investigator în criminalitate financiară dedicat și meticulos, care să se alăture echipei noastre pentru a identifica, analiza și preveni activitățile ilegale legate de finanțe. Acest rol implică investigarea fraudelor financiare, spălării banilor, corupției și altor infracțiuni economice, colaborând strâns cu autoritățile și alte departamente pentru a asigura conformitatea și securitatea financiară. Candidatul ideal va avea o înțelegere profundă a reglementărilor financiare, abilități analitice excelente și capacitatea de a lucra sub presiune în medii dinamice. Responsabilitățile includ colectarea și analizarea datelor, întocmirea rapoartelor detaliate, participarea la auditurile interne și externe, precum și oferirea de recomandări pentru îmbunătățirea controalelor interne. Acest rol este esențial pentru protejarea integrității financiare a organizației și pentru prevenirea pierderilor cauzate de activități frauduloase. Oferim un mediu de lucru profesionist, oportunități de dezvoltare continuă și un pachet competitiv de beneficii.
Responsabilități
Text copied to clipboard!- Investighează cazuri de fraudă financiară și alte infracțiuni economice.
- Colectează și analizează dovezi și documente relevante.
- Colaborează cu autoritățile de reglementare și forțele de ordine.
- Elaborează rapoarte detaliate privind constatările investigațiilor.
- Monitorizează tranzacțiile financiare suspecte și raportează anomalii.
- Participă la dezvoltarea și implementarea politicilor anti-fraudă.
- Oferă recomandări pentru îmbunătățirea controalelor interne.
- Susține procesele judiciare prin furnizarea de expertiză și dovezi.
- Menține confidențialitatea informațiilor sensibile.
- Actualizează cunoștințele privind legislația și reglementările financiare.
Cerințe
Text copied to clipboard!- Studii superioare în domeniul financiar, juridic sau similar.
- Experiență relevantă în investigarea criminalității financiare.
- Cunoștințe solide despre legislația financiară și reglementările anti-spălare de bani.
- Abilități analitice și de rezolvare a problemelor.
- Capacitatea de a lucra independent și în echipă.
- Integritate și etică profesională ridicată.
- Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală.
- Experiență în utilizarea software-urilor de analiză financiară.
- Atenție la detalii și capacitate de gestionare a mai multor cazuri simultan.
- Disponibilitate pentru deplasări și colaborare cu diverse instituții.
Întrebări posibile la interviu
Text copied to clipboard!- Care este experiența dumneavoastră în investigarea fraudelor financiare?
- Cum abordați analiza datelor financiare suspecte?
- Puteți descrie un caz complex pe care l-ați investigat?
- Cum vă asigurați că respectați confidențialitatea informațiilor?
- Ce metode folosiți pentru a colabora eficient cu autoritățile?
- Cum vă mențineți la curent cu schimbările legislative?
- Cum gestionați situațiile de presiune și termenele limită?
- Ce software-uri de analiză financiară ați utilizat?
- Cum contribuiți la prevenirea criminalității financiare în organizație?
- Care sunt principalele provocări în acest domeniu și cum le depășiți?
